GOVERNANÇA

Participação em Associações
(GRI 2-28)

A Unimed Sorocaba considera estratégica a sua participação em todas as instâncias do Sistema Unimed. Desta forma, além de participar de assentos em conselhos de administração, assembleias, diretorias, comitês e subcomitês, também contribui com recursos financeiros, com chamada de capital, quando necessário. Outro fator importante é a participação constante nos eventos promovidos pelo Sistema, como simpósios, capacitações, workshops, entre outros.

Em 2022, a Unimed Sorocaba passou a fazer parte também da Associação dos Estabelecimentos Hospitalares e Congêneres do Sistema Unimed – AHUSP.

Composição dos Conselhos e Comitês por Gênero
GRI 405-1

Gestão de Riscos Corporativos
(GRI 416-1)

No ano de 2022, a Unimed Sorocaba deu continuidade aos trabalhos de ajuste dos processos de Gestão de Riscos e Controles Internos, de forma a atender os requisitos da Resolução Normativa RN518/2022-ANS (antiga RN443/19), com o objetivo de fortalecer a cultura em uma única gerência e a criação da Auditoria Interna, com equipe de gestão de riscos em seus processos, buscando a diminuição dos riscos de solvência e a sustentabilidade do negócio, sendo que os resultados deste esforço culminam na proteção dos interesses dos beneficiários de planos de saúde, dos cooperados e dos colaboradores.

Para isso, houve a necessidade de fazer algumas mudanças estratégicas no organograma funcional, a centralização dos processos de Governança, Riscos e Compliance em uma única gerência interna, com equipe terceirizada pela empresa PP&C, fortalecendo ainda mais todo o processo de Cultura de Risco na Unimed Sorocaba. Também foi criado o Comitê Riscos, com o objetivo de ser um fórum para discutir os principais assuntos identificados no gerenciamento de riscos.

Essas mudanças permitiram um avanço ainda maior nos processos preconizados pela RN 518, como o tratamento de recomendação e práticas mínimas de gestão de Riscos e Controle Interno, pode-se destacar:

Tratamento de Recomendação: foi apresentado ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva, o relatório anual de tratamento de recomendação do período de 2020 a 2022, no qual foram registradas 153 recomendações, que fomentaram 191 planos de ação, envolvendo 34 setores. Segue abaixo o resumo do percentual de recomendações geradas por origem de recomendações geradas por origem.

Das recomendações apresentadas à diretoria em 2022, para 94% houve deliberação para mitigação dos riscos. Para o restante das recomendações houve deliberações de aceite e transferência do riscos. Com relação aos planos de ação, 119 foram finalizados; 46 iniciados; 15 a iniciar; 9 canceladas e 2 aguardando.

Mapeamento de Riscos Corporativos: foi apresentado ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva o resultado de 2022 quanto ao mapeamento de riscos corporativos, por meio do qual foram priorizados os tipos de riscos preconizados na RN518/22, Subscrição, Crédito- Mercado e Legal-Operacional.

Tratamento dos Riscos Identificados: ainda neste contexto, foram analisadas as tratativas necessárias para cada risco, com a identificação de controles de mitigação existentes para cada fator de risco, trabalho este realizado junto à 1ª linha, com a análise e medição do grau de risco inerente e residual, conforme segue:

Observa-se que houve uma diminuição significativa dos riscos críticos com a aplicação dos controles.

Planejamento Estratégico Organizacional

Dando continuidade ao Planejamento Estratégico para o biênio 2020-2022, o ano de 2022 foi marcado pela entrega de várias iniciativas estratégicas previstas e do alcance de metas estratégicas importantes. Os seus resultados foram acompanhados pela Diretoria Executiva, Conselhos e Gestores. No total, foram 16 reuniões para discussão da estratégia, acompanhados 44 projetos, sendo que 27 foram concluídos.

A Unimed Sorocaba conta com um escritório de projetos estratégicos, ligado ao GRC respondendo diretamente à Diretoria da Presidência, que orienta quanto à metodologia aplicada na implantação de todas as iniciativas estratégicas, além de acompanhar, monitorar e reportar os resultados obtidos.

Projetos e processos finalizados no PE 2020-2022

Planejamento Estratégico Ciclo 2023 / 2025

Projetos de destaque em governança

O Programa Unimed Sorocaba Melhor Amanhã
Em 2022, nasceu o Programa Unimed Sorocaba Melhor Amanhã, focado na redução de sinistralidade, buscando a sustentabilidade da cooperativa por meio do envolvimento de diversos setores e desmembramento de 10 projetos estratégicos a curto prazo.

Projetos:

Conscientização dos Cooperados: Iniciativa da Inteligência em Saúde, apresenta aos cooperados, nos Giros Quinzenais, informações estratégicas de melhor usabilidade de recursos, bem como resultados do programa, visando envolver e estimular os cooperados na responsabilidade pelos resultados da cooperativa.

Faturamento Digital: Informatização dos processos através do recebimento de guias via arquivo XML, devolvendo aos prestadores a responsabilidade das informações do faturamento, otimizando o fluxo e aumento do índice de produtividade do setor de Contas Médicas, com processamento mais eficiente dos dados financeiros.

Auditoria Fast Track: Iniciativa do setor de Regulação com a implantação de nova rotina de autorização do Plano de Saúde, que, por meio de padronizações de materiais, reduz etapas burocráticas, otimizando o tempo de emissão da senha, facilitando e agilizando a experiência do paciente e do médico.

Automação do processo de auditoria de contas médicas: Implantação de sistema para automatizar o processo de auditoria administrativa, auditoria técnica e processos de cobrança, impactando positivamente no tempo e qualidade do faturamento.

Subsídio Zero: Revisão de contratos da rede credenciada, com foco em não subsidiar atendimentos de intercâmbio.

Desospitalização: Implantação de novo fluxo estratégico e efetivo, visando garantir a otimização dos leitos para internação, com maior rotatividade, redução de custos e racionalização dos finitos recursos da saúde.

Iniciativas comerciais para aumento da margem de contribuição: Aumento do ticket médio da receita.

Melhoria do desempenho em gestão e otimização de processos para redução de custos assistenciais no HMS: Projetos estruturados para redução de custo no hospital próprio, sustentabilidade, foco na redução de sinistralidade, envolvendo o corpo clínico através de ações de conscientização e compartilhamento dos resultados pela tríade diretoria, coordenador médico e plantonistas.

Otimização de materiais hospitalares no HMS: Revisão e reestruturação do fluxo de solicitações, dispensações e devoluções dos insumos hospitalares, trazendo mais dinamismo e redução de custos, sem perder a qualidade assistencial.

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
(GRI 418-1)

No ano de 2022, a cooperativa concluiu o projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Dentre as frentes de trabalho, pode-se destacar o mapeamento dos processos sob ótica de privacidade e proteção de dados, adequações aos contratos com fornecedores e prestadores de serviço, treinamento e conscientização de colaboradores e cooperados, publicação e divulgação de documentos institucionais, como política de privacidade e segurança da informação, avisos de privacidade e resoluções normativas institucionais. Também foram criados comitês voltados ao alinhamento de processos, gestão de crise e deliberações sobre os temas de privacidade e segurança de dados. Para a Unimed Sorocaba, a LGPD não é apenas uma lei a ser cumprida, é mais um compromisso de governança e integridade para com todos os seus públicos de relacionamento.

Portal da Transparência

Criado para reforçar o compromisso para com as melhores práticas de governança, o Portal de Transparência visa aproximar a cooperativa do cooperado. Nele, podem ser encontradas informações como estrutura de gestão organizacional, planejamento estratégico, lista de gestores médicos e não médicos com suas atribuições e contatos, estatutos, regimentos, políticas de remuneração de membros cooperados que atuam em cargos administrativos, números da cooperativa e indicadores financeiros.